Τρεις νέες προφυλακίσεις εκδόθηκαν στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αυξάνοντας σε έξι τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατούμενων. Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οδήγησε στη σύλληψη 16 συνολικά προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Ποιοι προφυλακίστηκαν και οι αιτιάσεις
Κατά τις τελευταίες απολογίες, δύο λογιστές (ηλικίας 45 και 55 ετών) και ένας δικηγόρος (48 ετών) κρίθηκαν προφυλακιστέοι από την γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται και, όπως αναφέρθηκε κατά τις απολογίες, υποστήριξαν ότι η φερόμενη εμπλοκή τους περιορίζεται σε επαγγελματικές εργασίες ή σε άλλες περιορισμένες δραστηριότητες.
Νωρίτερα στην ίδια υπόθεση είχαν προφυλακιστεί άλλοι τρεις κατηγορούμενοι — μεταξύ των οποίων ένας 34χρονος που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος που περιγράφεται ως «στρατολόγος» προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Το εύρος της υπόθεσης και επόμενα βήματα
Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται συνολικά 1.283 πρόσωπα, ενώ οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές αξιολογούν το αποδεικτικό υλικό, με την έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Η υπόθεση αφορά, όπως έχει προκύψει από την έρευνα, χρήση εταιρειών-βιτρινών και προσώπων σε ευάλωτη οικονομική θέση ως διαχειριστές, με τη ζημία που αποδίδεται στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία να υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Από τους 16 συλληφθέντες, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 20.000 ευρώ. Η ανακρίτρια θα αξιολογήσει περαιτέρω στοιχεία και δεν αποκλείεται η έκδοση νέων ενταλμάτων ή η κλήση σε απολογία κι άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Πηγές: Τα Νέα, Newsit, Ναυτεμπορική