Η Credit Suisse Services AG συμφώνησε να καταβάλει πάνω από 510 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για τη συμμετοχή της στη βοήθεια φορολογουμένων στις ΗΠΑ να αποφύγουν την Εφορία μέσω υπεράκτιων λογαριασμών.
Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόστιμα, αποκαταστάσεις και χρηματικές ποινές, και αφορά την απόκρυψη πάνω από 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία μέσω εκατοντάδων υπεράκτιων λογαριασμών για πλούσιους πελάτες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).
Η Credit Suisse συνεργάστηκε με υπαλλήλους και πελάτες για να αποκρύψει την ιδιοκτησία και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που διατηρούνταν στην τράπεζα κατά την περίοδο από Ιανουάριο 2010 έως Ιούλιο 2021, δήλωσε το DOJ.
Η τράπεζα επέτρεψε σε εύπορους πελάτες να διατηρούν μη δηλωμένους λογαριασμούς και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που διευκόλυναν την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από την Εφορία, παραβιάζοντας προηγούμενη συμφωνία του 2014, σύμφωνα με το DOJ.
Η συμφωνία μη δίωξης αφορά λογαριασμούς αμερικανών φορολογουμένων αξίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη Σιγκαπούρη από το 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2023.
Η UBS ανακάλυψε αυτούς τους λογαριασμούς και προμήθευσε εθελοντικά πληροφορίες στο DOJ. Η Credit Suisse και η UBS συμφώνησαν να συνεργαστούν με τις συνεχιζόμενες έρευνες.
Το 2014, η Credit Suisse είχε δεχθεί να πληρώσει πρόστιμο 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει κατηγορίες ότι βοήθησε Αμερικανούς να αποφύγουν φόρους.
Η UBS δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και ότι δεν ανέχεται φοροδιαφυγή. Η εξαγορά της Credit Suisse ολοκληρώθηκε το 2023 λόγω ανησυχιών για την τότε κατάσταση της τράπεζας.
