Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους €350.000 στην εταιρεία Payabl. Cy Ltd (πρώην Powercash21 Ltd – κωδικός LEI 2138003UJXVWKJIH9G72) στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της μη συμμόρφωσης της εταιρείας με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, όπως ορίζεται από τον οικείο νόμο του 2007 και τις τροπολογίες του έως το 2025.
Η ΚΤΚ έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων και επιβλέπει την εφαρμογή τους από όλους τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Η συγκεκριμένη παράβαση υποδεικνύει ανησυχίες σχετικά με τη τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και την εγγραφή κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων.
Η επιβολή αυτού του προστίμου αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΚΤΚ για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.